نظرة عامة
وصف
Themis هي منصة متقدمة لإدارة مخاطر الجرائم المالية تساعد المؤسسات على اكتشاف وتقييم والحد من المخاطر المرتبطة بالاحتيال والفساد والعقوبات الدولية والأنشطة غير المشروعة. تعتمد المنصة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لإجراء فحوصات العناية الواجبة بسرعة على الأفراد والشركات حول العالم، مع تقديم رؤى فورية حول المخاطر وتعزيز عمليات الامتثال التنظيمي. تتميز المنصة بقدرات قوية في مجالات مكافحة غسل الأموال (AML)، ومعرفة العميل (KYC)، والتحقيقات المتخصصة المدعومة ببيانات وتحليلات دقيقة.
يعد هذا الحل مناسبًا للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية والشركات العالمية والمؤسسات المهنية التي تحتاج إلى إدارة فعّالة لمخاطر الامتثال والتنظيم. كما يمكن دمج Themis مع أنظمة الامتثال وإدارة المخاطر الحالية عبر تكاملات آمنة، مما يتيح إدخال عمليات الفحص والمراقبة وإعداد التقارير مباشرة في سير العمل التشغيلي للمؤسسة مع الحفاظ على رؤية موحدة لمخاطر الجرائم المالية.
تفاصيل
الميزات الرئيسية
التطبيقات
منقي:
المواصفات التقنية
تبدأ عملية الإعداد مع Themis بجلسة تعريف لفهم متطلبات الامتثال ومستوى المخاطر وسير العمل داخل المؤسسة. بعد ذلك يقوم فريقنا بتهيئة معايير الفحص وأدوات العناية الواجبة وإعداد صلاحيات المستخدمين مع ربط النظام بأنظمة الامتثال أو التحقق الحالية. يلي ذلك تدريب عملي واختبارات تحقق لضمان الدقة وسهولة الاستخدام. كما يقدم فريق الدعم المخصص مساندة كاملة أثناء الإطلاق لضمان بدء فرق العمل بتنفيذ عمليات الفحص وإدارة المخاطر بثقة وكفاءة عالية.
تم تصميم Themis ليدعم التوسع عبر المؤسسات التي تعمل في ولايات قضائية وبيئات تنظيمية متعددة. تعتمد المنصة على بنية سحابية مرنة قادرة على التعامل مع زيادة عمليات الفحص والمستخدمين ومصادر البيانات دون التأثير على الأداء. ومع توسع الأعمال يمكن تفعيل وحدات فحص إضافية ومصادر بيانات جديدة بسرعة. كما توفر التقارير والمراقبة المركزية رؤية موحدة لإدارة الامتثال والمخاطر عبر الأقسام والمكاتب العالمية بكفاءة وأمان.
هيكلة التسعير
المشترون
اسئلة متكررة
اسئلة متكررة
